sin mencionar a Milei, avanza una denuncia ante la Justicia de Estados Unidos

El estudio jurídico estadounidenses Burwick Law anunció este lunes que presentará antes del 14 de abril una demanda colectiva en la justicia de New York contra varias empresas e influencers relacionados con el escándalo cripto de $Libra y por ahora el caso no menciona concretamente al presidente Javier Milei y su entorno.

Según dijo la firma de abogados, «no creemos que la responsabilidad se extienda a aquellas personas que no estuvieron directamente involucradas en la estructuración o ejecución del esquema”, afirmaron. Y declinaron dar detalles ante la consulta de Clarín.

Sin embargo, un abogado estadounidense experto en casos de este tipo consultado por esta corresponsal dijo que si bien Milei no aparecería por ahora dentro de los acusados, podría estarlo más adelante.

La denuncia de Burwick Law, que representa a cientos de damnificados estadounidenses, se suma a la demanda presentada en el Departamento de Justicia y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) por el estudio jurídico argentino Moyano & asociados, que se especializa en fraudes financieros, que apunta a los protagonistas de la trama del lanzamiento de $Libra, aunque esta sí pide específicamente que también se investigue el rol del presidente Milei.

En un comunicado, el estudio Burwick Law, con sede en Nueva York, dijo este lunes que presentarán la demanda antes del 14 de abril. “El token Libra se comercializó como una innovación financiera justa e impulsada por la comunidad, pero en realidad era un esquema controlado por personas con información privilegiada”, señaló.

“El lanzamiento, facilitado a través de Meteora, permitió a los insiders preposicionados manipular la liquidez, inflar los precios y extraer millones antes de que el mercado colapsara, dejando a los inversores minoristas con pérdidas sustanciales”, agregó.

“La evidencia muestra que Kelsier Ventures, KIP, proveedores de infraestructura y ciertos Líderes de Opinión Clave (KOL) desempeñaron un papel clave en la promoción engañosa, la extracción de liquidez estructurada y los movimientos de precios continuos controlados por información privilegiada”, indicaron desde la firma de abogados.

Por ello consideran que “la responsabilidad se centrará en Meteora, Kelsier, KIP, proveedores de infraestructura y ciertos KOL, dependiendo de su relación con el proyecto. Nuestro litigio de memecoins ha demostrado constantemente que los creadores de tokens y los insiders a menudo engañan a los influencers sobre la naturaleza de los proyectos que promueven”.

“No creemos que la responsabilidad se extienda a aquellas personas que no estuvieron directamente involucradas en la estructuración o ejecución del esquema”, agregó la firma, en lo que se interpreta como que no indagarán, al menos por ahora, en el rol que tuvo Milei al escribir su tuit en el que instaba a apoyar el proyecto $Libra y luego borró.

Sin embargo, el abogado experto consultado por Clarín señaló que la clave está en la frase «ciertos Líderes de Opinión Clave (KOL) desempeñaron un papel clave en la promoción engañosa, la extracción de liquidez estructurada y los movimientos de precios continuos controlados por información privilegiada”. En esa categoría también podría ingresar el mandatario si se determina que tuiteó consciente de una posible estafa.

Otro abogado experto en este tipo de delitos dijo que por ahora la investigacion en el Departamento de Justicia avanza, aunque no hay demasiada voluntad política del gobierno de Trump: «Si la investigación penal se llegara a cruzar con algun indicio de responsabilidad de gente allegada a gobierno no va quedar opción». «Cuando se empieza a tirar de los hilos pueden dar con cualquier cosa. Algún sospechoso podría confesar, agregó.

Burwick Law señaló que “anticipamos la presentación de esta demanda colectiva en el Distrito Sur de Nueva York y nos encontramos en las etapas finales de preparación. Nuestro cronograma para presentar la solicitud es antes del 14 de abril, posiblemente antes. Los inversores que deseen actualizaciones o estén interesados en unirse al litigio deben ponerse en contacto con nuestro equipo a continuación”, añadieron.

El estudio jurídico neoyorquino especializado en delitos financieros reaccionó rápido ante el escándalo de $Libra y pocas horas luego de que se hiciera público ya convocaba a posibles damnificados: “Si perdiste dinero en $LIBRA, contacta a Burwick Law para conocer tus derechos legales. Nuestra firma representa a miles de clientes que buscan recuperar su dinero por pérdidas en criptomonedas”, llamó la firma.

En su página web, la firma dice que “ya hemos asegurado acuerdos significativos contra proyectos de tokens y NFT de alto perfil, ayudando a nuestros clientes a recuperar lo que se merecen. Nuestro bufete actualmente está buscando más de $ 50 millones en daños en nombre de nuestros clientes”.

En tanto, el caso presentado por el estudio argentino Moyano & asociados sigue en el Departamento de Justicia y el FBI. Según la demanda, los acusados son el estadounidense Hayden Mark Davis, cuya empresa habría estado detrás del lanzamiento de $LIBRA; el ciudadano de Singapur Julian Peh y los empresarios o facilitadores Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.

En principio apuntó contra ellos, pero también la demanda pide al Departamento de Justicia “que se investigue el rol del presidente de la República Argentina, Javier Milei, en esta estafa, dado que la ha promovido y en el pasado promovió varios emprendimientos que resultaron estafas”.

El enviado especial de Donald Trump para América latina, Mauricio Claver Carone, se refirió días atrás a la repercusión del escándalo en Estados Unidos. “Es complicado el hecho de que hubo víctimas, personas estadounidenses defraudadas, cientos –sino miles– que han perdido millones de dólares” al invertir en la criptomoneda Libra, dijo en una entrevista con Andrés Oppenheimer en CNN. Agregó también que “algunos de los asesores del presidente (Milei) fueron norteamericanos”.

El funcionario trumpista confirmó que la estafa cripto implicará “temas judiciales”. “El presidente Milei ha anunciado su propia investigación, que creo que es apropiada”, dijo, y siguió: “Creo que van a haber investigaciones judiciales; es un tema complejo, pero una buena lección para el presidente Milei, para otros, en el sentido de ser mejor aconsejado, de tener mejor equipo y no caer en errores innecesarios y autogolpes”, señaló.